Şirketin sahibi Erkan Kork başta olmak üzere toplam 55 kişi hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddialara göre, Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerine altyapı sağladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şirketin sistemi yasa dışı bahis işlemleriyle entegre çalışacak şekilde özel olarak tasarlandığı, bahis gelirlerinin paravan banka hesapları üzerinden sisteme aktarıldığı belirtildi. Bu fonların daha sonra kripto para borsalarına yönlendirilerek takibinin zorlaştırıldığı ifade edildi.
Yarım Milyarlık Komisyon Geliri
MASAK tarafından hazırlanan raporda, işlemlerin “bireysel ödeme” ve “alışveriş” gibi yanıltıcı açıklamalarla gizlendiği, şirket içinde yalnızca belirli çalışanların erişebildiği özel bahis panelleri oluşturulduğu kaydedildi. IT, muhasebe, operasyon ve müşteri hizmetleri birimlerinin sürece aktif olarak dahil olduğu ve yasa dışı faaliyetlere bilinçli olarak katıldıkları belirtildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı dış denetim sonucu ortaya çıkan verilere göre, yalnızca 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43 bin 861 farklı hesap üzerinden toplam 45 milyar 168 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerden Payfix’in elde ettiği komisyon geliri ise yaklaşık 447 milyon TL olarak belirlendi.
Kiralık Hesaplar Üzerinden Fon Aktarımı
İddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise yasa dışı bahis fonlarının aktarımında kullanılan yöntemler oldu. Üniversite öğrencileri, ev hanımları ve yaşlı bireyler adına açılan kiralık banka hesapları üzerinden paranın sisteme sokulduğu, daha sonra bu fonların üst düzey hesaplara ve kripto varlık platformlarına yönlendirildiği bildirildi.
Sanıklar arasında şirketin sahibi Erkan Kork’un yanı sıra yöneticiler Hamza Kork, Hülya Turan, Murat Çöpürkaya, Mustafa Kalkanlı gibi isimler de yer alıyor. Bu kişilerin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etmek” ve “suç gelirlerini aklamak” gibi ağır suçlardan 13 ila 26 yıl arası hapis cezası ve 50 milyon TL’ye kadar para cezası ile yargılanmaları talep edildi.
İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargı süreci resmen başladı.
